Електронний каталог
фінансування тероризму
Документи:
- Баранов, О. П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці [Текст] / О. П. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2018. – № 9. – С. 108-112.
- Бережний, О. Ризики використання послуг банка для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування терроризму в системі банківських ризиків [Текст] / О. Бережний // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-7.
- Бисага, К. В. Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у Словацькій республіці [Текст] / К. В. Бисага // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2016. – № 3. – С. 91-95.
- Бухтіярова, А. Г. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / А. Г. Бухтіярова, Я. В. Висоцька // Економіка, фінанси, право. – Київ : " Ессе", 2019. – № 4. – С. 10-15.
- Васюренко, О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20.
- Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. – М., 2004. – №4. – С. 13-22.
- Дмитренко, Т. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Т. Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-24.
- Максименко, Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів Україні як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68.
- Мельников, В. Н. Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета Безопасности ООН) [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. – М., 2003. – №4. – С.3-8.
- Меренкова, О. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінаннсування тероризму [Текст] / О. Меренкова, Т. Медвідь, А. Бойко // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 46-52.
- Муравська, Ю. Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви [Текст] / Ю. Муравська // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – № 3. – С. 159-164.
- Оралова, Е. С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание [Текст] / Е. С. Оралова // Банковские услуги. – М., 2006. – №2. – С. 2-7.
- Селезнев, А. Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" [Текст] / А. Селезнев // Экономист. – Москва, 2012. – № 9. – С. 48-60.
- Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э. М. Сердинов // Банковское дело. – М., 2003. – №6. – С.34-38. – Продолжение в №7.
- Сокова, М. А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 209-215.
- Сухонос, В. Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансування тероризму [Текст] / В. Сухонос // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 3 (117). – С. 117-122.
- Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 226-232.
- Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 2014. – № 5. – С. 34-38.
- Шевченко, О. Суб'єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект [Текст] / О. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 135-138.
- Шевченко, О. Характеристика злочинних дій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, та відповідальність за їх вчинення [Текст] / О. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 133-136.
- Ярлыков, С. Ю. Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Деньги и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 2009. – № 4. – С. 45-49.
|