Електронний каталог
фінансовий моніторинг
Документи:
- Пронін, Ф. Система протидії відмиванню "брудних" грошей в Україні: деякі аспекти відповідності міжнародній практиці [Текст] / Ф. Пронін // Ринок цінних паперів України.Вісник державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – К., 2006. – №5-6. – С. 11-16.
- Пугачова, М. В. Обстеження фінансової сфери - джерело статистичної інформації [Текст] / М. В. Пугачова, М. І. Фрасинюк // Фінанси України. – К., 2003. – №3. – С. 22-26.
- Савелко, Т. В. Фінансові важелі удосконалення банківського регулювання [Текст] / Т. В. Савелко // Фондовый рынок. – Київ, 2012. – № 6. – С. 15-19.
- Соколова, М. Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку [Текст] / М. Ю. Соколова // Фондовый рынок. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-16.
- Соколова, М. Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку [Текст] / М. Ю. Соколова // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2010. – № 21. – С. 36-38.
- Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102.
- Сунцовва, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцовва // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102.
- Сухомлин, І. Фінмоніторинг: часткове прояснення [Текст] / І. Сухомлин // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – Київ : Блиц-Информ, 2010. – № 36. – С. 8-9.
- Сухонос, В. Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу [Текст] / В. Сухонос // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2010. – № 12 (114). – С. 30-35.
- Тамаров, П. А. Наблюдение в национальной платежной системе на уровне территориального учреждения Банка России [Текст] / П. А. Тамаров, Е. А. Пушина // Деньги и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 2012. – № 6. – С. 10-19.
- Тимофеева, О. И. Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента на региональном уровне [Текст] / О. И. Тимофеева // Финансы. – Москва, 2012. – № 10. – С. 14-18.
- Тридід, О. Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків [Текст] / О. Тридід, К. Орєхова // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 52-58.
- Хайдаршина, Г. А. Совершенствование процедуры оценки финансового состояния банков стран Евросоюза в рамках регулярного мониторинга [Текст] / Г. А. Хайдаршина // Банковские услуги. – Москва, 2014. – № 5. – С. 19-25.
- Целуйко, О. Фінмоніторинг банківських операцій [Текст] / О. Целуйко // Управління фінансами. – Київ : ТОВ "МЕДІА-ПРО", 2021. – № 6. – С. 06-14.
- Чижов, О. В. Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 233-241.
- Чумакова, І. Регулювання та нагляд за аудиторами як суб'єктами фінансового моніторингу [Текст] / І. Чумакова // Незалежний Аудитор. – Київ, 2013. – № 1 (12). – С. 41-44.
- Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 54-69.
- Шаповал, Л. П. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві [Текст] / Л. П. Шаповал, М. Є. Святець // Економіка, фінанси, право. – Київ : " Ессе", 2018. – № 2. – С. 32-35.
- Шумська, С. С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України [Текст] / С. С. Шумська // Фінанси України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 38-49.
1
2
|