Електронний каталог
фінансовий моніторинг
Документи:
- Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів [Текст] // Инвестгазета: нормативна база. – Київ, 2012. – № 8 (808) : Ринок фінансових послуг. Цивільне законодавство. – С. 4-5.
- Фінансовий моніторинг у банках України [Текст] // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-200.
- Фінмоніторинг - 2020 : спецвипуск [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. – Київ : ТОВ "Редакція газети "Все про бух.облік", 2020. – № 34. – С. 3-64.
- Фінмоніторинг банківських операцій: що потрібно знати клієнтові, щоб мінізувати ризики? [Текст] // Баланс (укр.). – Дніпропетровськ : Баланс-клуб, 2020. – № 27. – С. 9-13.
- Фінмоніторинг проти злочинних доходів: закон, приклади, аналіз [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – Київ : Блиц-Информ, 2010. – № 32. – С. 7-69.
- Акімова, О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. В. Акімова // Держава та регіони, серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2017. – № 1. – С. 3-10.
- Балануца, О. О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки [Текст] / О. О. Балануца // Економіка та держава. – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-19.
- Білуха, М. Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – К., 2003. – №8. – С.3-9.
- Бондар, Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Т. А. Бондар // Фінанси України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 106-120.
- Боронос, В. Г. Моніторінг бюджетної безпеки держави [Текст] / В. Г. Боронос // Економіка, фінанси, право. – Київ : " Ессе", 2016. – № 2. – С. 4-7.
- Бухтіярова, А. Г. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / А. Г. Бухтіярова, Я. В. Висоцька // Економіка, фінанси, право. – Київ : " Ессе", 2019. – № 4. – С. 10-15.
- Васюк, М. Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / М. Васюк // Економіст. – Київ, 2015. – № 5. – С. 51-53.
- Васюренко, О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58.
- Гончарова, Л. І. Економічний аналіз у сфері оподаткування як підгрунтя планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] / Л. І. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2009. – № 9. – С. 219-226.
- Горінов, О. С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України [Текст] / О. С. Горінов, М. В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки. – К., 2008. – № 3. – С. 161-166.
- Гуменюк, В. Концептуалізація фінансового контролінгу в курортній справі [Текст] / В. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит. – Київ : Екаунтинг, 2013. – № 2. – С. 37-41.
- Данилюк, І. Під прицілом - аудит [Текст] / І. Данилюк // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – Київ : Блиц-Информ, 2010. – № 36. – С. 75-77.
- Денисов, І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків [Текст] / І. Денисов // Банківська справа. – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 22-27.
- Дзедзик, І. Б. Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу [Текст] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 95-100.
- Дмитренко, Т. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Т. Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-24.
- Дмитров, С. Система скорингу на основі індикаторів ризику як ефективна складова фінансового моніторингу [Текст] / С. Дмитров, В. Черняк, О. Кузьменко // Вісник національного банку України. – Київ, 2011. – № 1 (179). – С. 26-31.
- Дробязко, А. О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом [Текст] / А. О. Дробязко, О. О. Любич // Фінанси України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 39-54.
- Дяченко, Я. Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень [Текст] / Я. Я. Дяченко // Фінанси України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-40.
- Егоров, А. В. Анализ и мониторинг условий банковского кредитования [Текст] / А. В. Егоров, А. С. Кармазина, Е. Н. Чекмарева // Деньги и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 2010. – № 10. – С. 16-22.
- Єфімов, О. Фінансовий моніторинг: ризики для тих, хто не є його суб"єктом [Текст] / О. Єфімов // Все про бухгалтерський облiк. – Київ : ТОВ"Новий друк", 2020. – № 92. – С. 4-6.
- Звєрькова, Н. Фінансовий моніторінг як захід протидії тіньовий економіці в Україні [Текст] / Н. Звєрькова // Підприємництво, господарство і право. – К., 2008. – № 2. – С. 8-11.
- Колодізєв, О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. – Київ, 2018. – № 1-2. – С. 24-40.
- Копилов, В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її користування [Текст] / В. Копилов // Економіка України. – К. : Преса України, 2008. – № 3. – С. 33-39.
- Краліч, В. Р. Внутрішній фінансовий моніторинг як особлива форма внутрішнього контролю банківських установ [Текст] / В. Р. Краліч // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – Київ, 2014. – № 1 (72). – С. 128-132.
- Крестовский, И. А. Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц [Текст] / И. А. Крестовский // Современная конкуренция. – М., 2009. – № 1. – С. 27-33.
- Кузнєцова, А. Я. Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України [Текст] / А. Я. Кузнєцова, В. О. Джулай // Фінанси України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 86-97.
- Куреза, Т. В. Аудитор - суб'єкт фінмоніторингу [Текст] / Т. В. Куреза // Аудитор України. – Київ, 2010. – № 7 (179). – С. 14-16.
- Куришко, О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 267-275.
- Лалакулич, М. Ю. Класифікація інформаційних ресурсів для обліково-аналітичного забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства [Текст] / М. Ю. Лалакулич // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2019. – № 2. – С. 59-63.
- Лесик, В. Аналіз проблем розвитку системи моніторингу фінансової стабільності вітчизняного банківського сектору економіки [Текст] / В. Лесик // Банківська справа. – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-77.
- Лєонов, С. В. Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-19.
- Лєонов, С. В. Напрямки врахування досвіду Fintrac при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2010. – № 10. – С. 27-31.
- Ловінська, Л. Г. Бухгалтерський облік і фінансовий моніторинг: наука та освіта сьогодення [Текст] / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – Київ : "Академія фінансового управління", 2021. – № 12. – С. 68-82.
- Ловінська, Л. Г. Розвиток фінансового моніторингу як науки в контексті євроінтеграції України [Текст] / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – Київ : "Академія фінансового управління", 2022. – № 11. – С. 49-63.
- Лубенченко, О. Е. Організація та методичне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі: новітні вимоги [Текст] / О. Е. Лубенченко // Статистика України. – Київ, 2020. – № 4. – С. 81-93.
- Лямин, Л. В. Особенности управления финансовым мониторингом в условиях электронного банкинга [Текст] / Л. В. Лямин // Банковское дело. – Москва, 2011. – № 2 (206). – С. 70-74.
- Максименко, Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів Україні як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68.
- Максимчук, Р. Ф. Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Р. Ф. Максимчук // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2013. – № 7. – С. 21-23.
- Малишкін, О. Міжнародний досвід організації внутрішнього податкового контролю в господарюючих суб'єктах [Текст] / О. Малишкін, О. Цепілова // Бухгалтерський облік і аудит. – Київ : Екаунтинг, 2014. – №12. – С. 17-24.
- Меда, Н. С. Організація системи банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу [Текст] / Н. С. Меда // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 5. – С. 38-42.
- Метньова, А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Метньова // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 24-29.
- Метньова, А. В. Рекомендації щодо методологічних підходів проведення аналізу операцій клієнтів банку [Текст] / А. В. Метньова // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-76.
- Москаленко, Н. В. Информационная составляющая финансового мониторинга [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 273-277.
- Острівна, Л. В. Особливості правових та організаційних засад фінансового моніторингу в аудитоській діяльності [Текст] / Л. В. Острівна // Аудитор України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 30-35.
- Плескач, В. Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів [Текст] / В. Л. Плескач // Фінанси України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 41-55.
1
2
|