Електронний каталог
легалізація доходів
Документи:
- Лихицький, О. П. Відмивання кримінально нажитих коштів - загроза економічній безпеці України [Текст] / О. П. Лихицький // Фінансовий контроль. – К. : АТ "ВІПОЛ", 2005. – №1. – С. 14-17.
- Максименко, Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів Україні як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68.
- Мартынов, Б. Ф. Бой с "тенью" [Текст] / Б. Ф. Мартынов, Л. Н. Симонова, В. М. Тайар // Латинская Америка. – М., 2007. – № 12. – С.35-52.
- Мацко, А. Борьба с отмывание грязных денег [Текст] / А. Мацко // Персонал. – К., 2003. – №6. – С.72-77.
- Меренкова, О. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінаннсування тероризму [Текст] / О. Меренкова, Т. Медвідь, А. Бойко // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 46-52.
- Метньова, А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Метньова // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 24-29.
- Мірошниченко, О. В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки [Текст] / О. В. Мірошниченко // Фінанси України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 49-60.
- Назаренко, О. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Назаренко // Фінансовий контроль. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-12.
- Омельченко, І. Легалізація брудних грошей [Текст] / І. Омельченко // Юридичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 90-92.
- Острівна, Л. В. Особливості правових та організаційних засад фінансового моніторингу в аудитоській діяльності [Текст] / Л. В. Острівна // Аудитор України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 30-35.
- Перепічка, П. Схеми відмивання доходів: як їх розпізнати [Текст] / П. Перепічка // Фінансовий контроль. – К., 2008. – № 3. – С. 43-48.
- Половинський, Л. В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід [Текст] / Л. В. Половинський // Економіка, фінанси, право. – К., 2008. – № 5. – С. 33-35.
- Поплевічева, Н. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки [Текст] / Н. Поплевічева // Економіст. – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 4-8.
- Равлик, А. Податкова амністія: перспектива легалізації й детенізації доходів [Текст] / А. Равлик // Аудитор України /ел.версія/. – Київ : ПГОІ "ЦЕПЗ", 2021. – : №7-8. – С. 68-71.
- Райнова, Л. Б. Досвід справляння єдиного соціального податку в Россійській Федерації та можливості його використання в Україні [Текст] / Л. Б. Райнова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 230-241.
- Романченко, О. Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів,одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Романченко // Вісник національного банку України з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності". – К., 2004. – №1. – С.55-56.
- Селезнев, А. Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" [Текст] / А. Селезнев // Экономист. – Москва, 2012. – № 9. – С. 48-60.
- Селиванов, А. И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты [Текст] / А. И. Селиванов // Вестник Финансового университета (экономика, финансы, право). – Москва, 2014. – № 6 (84). – С. 110-117.
- Синявський, С. О. Типологія відмивання злочинних доходів [Текст] / С. О. Синявський // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. – №3(15). – С.120-123.
- Ситник, Г. П. Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України [Текст] / Г. П. Ситник, Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 17. – С. 213-216.
- Сідлецька, Н. Роль Держмитслужби у системі протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму [Текст] / Н. Сідлецька // Митниця. – К., 2009. – № 4. – С. 4-6.
- Сокова, М. А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 209-215.
- Солодкіна, О. Особливості банківського нагляду: У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах інтеграції України до європейського правового простору [Текст] / О. Солодкіна // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2004. – №9. – С.98-103.
- Сталізова, Т. Трастові правовідносини в інтересах бенефіціарів та їх ідентифікація за міжнародним приватним правом України [Текст] / Т. Сталізова // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 32-36.
- Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102.
- Сунцовва, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцовва // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102.
- Сухонос, В. Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансування тероризму [Текст] / В. Сухонос // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 3 (117). – С. 117-122.
- Тимошкин, А. В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин // Банковское дело. – М., 2007. – №4. – С. 52-55.
- Україна, . Закони Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (вдмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 24 грудня 2002 року № 345-IV [Текст] / . Закони Україна // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №5. – С.72.
- Україна, . Закони Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України: (Посилення відповідальності за дії з легалізації (відмивання) доходів) [Текст] / . Закони Україна // Урядовий кур'єр. – 2003. – №24 від 7 лютого. – С.10.
- Україна, . Закони Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28.11.2002р.) [Текст] / . Закони Україна // Урядовий кур'єр ( Орієнтир №47). – 2002. – №231 від 11 грудня. – С.1-7.
- Халупенко, Д. Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу [Текст] / Д. Халупенко // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2010. – № 9 (111). – С. 12-15.
- Хоменко, Н. А. Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. А. Хоменко // Митна справа. – Київ, 2009. – № 6 (66). – С. 90-96.
- Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 226-232.
- Чаричанський, О. Суб`єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Чаричанський // Право України. – К., 2003. – №11. – С.54-56.
- Чумакова, І. Регулювання та нагляд за аудиторами як суб'єктами фінансового моніторингу [Текст] / І. Чумакова // Незалежний Аудитор. – Київ, 2013. – № 1 (12). – С. 41-44.
- Чуніхіна, Л. Фінансовий контроль за легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. – К., 2003. – №11. – С.154-158.
- Шаманина, Е. И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 2014. – № 5. – С. 34-38.
- Шамара, О. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму у сфері функціонування фондового ринку України (частина 2) [Текст] / О. Шамара, С. Драчук // Юридичний радник. – Київ, 2009. – № 2 (28). – С. 82-87.
- Шапран, В. FATF - Евросоюз - США: бермудский треугольник для Украины?! [Текст] / В. Шапран, Н. Шапран // Финансовый директор (У). – К., 2003. – №1. – С.5-13.
- Шведов, Д. С. Пути совершенствования российского финансового рынка в условиях кризисных потрясений [Текст] / Д. С. Шведов // Банковские услуги. – Москва, 2009. – № 11. – С. 6-12.
- Шморгун, О. Протидія легалізації (відмиванню) доходів як одне із найактуальніших завдань органів прокуратури [Текст] / О. Шморгун // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 7 (121). – С. 16-23.
- Яворський, Р. Роль національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. Яворський // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.21-24.
- Ярлыков, С. Ю. Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Деньги и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 2009. – № 4. – С. 45-49.
1
2
|