Електронний каталог
відмивання грошей
Документи:
- Хоменко, Н. А. Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н. А. Хоменко // Митна справа. – Київ, 2009. – № 6 (66). – С. 90-96.
- Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 226-232.
- Чаричанський, О. Суб`єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Чаричанський // Право України. – К., 2003. – №11. – С.54-56.
- Чекалов, С. Процес відмивання капіталу: способи, методи, етапи та шляхи запобігання [Текст] / С. Чекалов // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №4. – С.14-17.
- Черепанов, А. Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия [Текст] / А. Черепанов // Банковское дело. – М., 2006. – №3. – С. 38-41.
- Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 54-69.
- Чунаєв, О. Україна і FATF [Текст] / О. Чунаєв // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.28-30.
- Чуніхіна, Л. Фінансовий контроль за легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. – К., 2003. – №11. – С.154-158.
- Шведов, Д. С. Пути совершенствования российского финансового рынка в условиях кризисных потрясений [Текст] / Д. С. Шведов // Банковские услуги. – Москва, 2009. – № 11. – С. 6-12.
- Шевченко, Н. Отмоют всех: (Парламент успел принять "антиотмывочный закон", обезопасив Украину от санкций FATE.) [Текст] / Н. Шевченко // Контракты. – 2002. – №45 от 12 декабря. – С.45.
- Шморгун, О. Протидія легалізації (відмиванню) доходів як одне із найактуальніших завдань органів прокуратури [Текст] / О. Шморгун // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 7 (121). – С. 16-23.
- Щербакова, О. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей [Текст] / О. Щербакова // Вісник національного банку України з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності". – К., 2003. – №5. – С.52-54.
- Яворський, Р. Роль національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Р. Яворський // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.21-24.
1
2
3
|