Електронний каталог
відмивання грошей
Документи:
- ВР усилила ответственность за отмывание "грязных" средств [Текст] // Финансовая консультация. – К., 2003. – №1-2. – С. 61.
- Заходи із запобігання відмиванню злочинних коштів та корупції [Текст] // Инвестгазета: нормативна база. – К., 2009. – № 1-2. – С. 4-14.
- Как отмыть миллиард. Британский опыт с легализацией преступных денег [Текст] // Финансовая консультация. – К., 2003. – №13-14(250. – С.33-35.
- Легалізація (відмивання) "брудних" грошей [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №40. – С.41-45.
- Легалізація та відмивання капіталу: витоки проблеми і шляхи її розв`язання [Текст] // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №4. – С. 14-29.
- Легалізація та відмивання капіталу: витоки проблеми і шляхи її розв'язання [Текст] // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С. 3-4.
- Протидія відмиванню доходів [Текст] // Инвестгазета: нормативна база. – Київ, 2010. – № 44 (756). – С. 4-29.
- Фінмоніторинг проти злочинних доходів: закон, приклади, аналіз [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – Київ : Блиц-Информ, 2010. – № 32. – С. 7-69.
- Orlov, M. V. Anti-money laundering [Текст] / M. V. Orlov // The Ukrainian Journal of Business Law. – Kiev : ЗАТ "Юридична практика", 2004. – Vol. 2, № 10. – C. 12-13.
- Soshenko, A. Y. General overview of Ukrainian money laundering legislation [Текст] / A. Y. Soshenko // The Ukrainian Journal of Business Law. – Kiev : ЗАТ "Юридична практика", 2004. – Vol. 2, № 10. – C. 22-26.
- Андрущенко, І. Протидія правоохоронних органів легалізації "брудних" коштів [Текст] / І. Андрущенко // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2005. – №3. – С.63-67.
- Базилюк, А. Роль законодавства у формуванні та реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капіталу за кордон [Текст] / А. Базилюк // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.11-13.
- Барановский, А. Банки и отмывание денег : тяготение и противодействие [Текст] / А. Барановский // Финансовые услуги. – 2001. – №2-4. – С.2-4.
- Безногих, В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Текст] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2016. – № 5. – С. 67-72.
- Бережний, О. Ризики використання послуг банка для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування терроризму в системі банківських ризиків [Текст] / О. Бережний // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-7.
- Березина, М. П. Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / М. П. Березина, Е. Д. Аносов // Финансы. – М., 2003. – №1. – С.56-59.
- Білорус, О. Глобалізм і тіньова економіка [Текст] / О. Білорус // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.24-25.
- Білуха, М. Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – К., 2003. – №8. – С.3-9.
- Бондарева, М. "Вiдмивання"грошей: мiжнароднi кримiнально-правовi аспекти проблеми [Текст] / М. Бондарева // Право України. – 1999. – С.95-99.
- Брагін, С. Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів,здобутих злочинним шляхом [Текст] / С. Брагін // Економічний часопис. – 2001. – №9. – С.24-26.
- Бриков, В. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей [Текст] / В. Бриков // Підприємництво, господарство і право. – К., 2002. – №12. – С.77-81.
- Бутузов, В. М. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні [Текст] / В. М. Бутузов, І. Г. Андрущенко // Актуальні проблеми економіки. – К., 2002. – №6. – С.10-13.
- Варналій, З. С. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України [Текст] / З. С. Варналій // Фінанси України. – К., 2003. – №7. – С. 34-42.
- Васюренко, О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58.
- Васюренко, О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20.
- Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. – М., 2004. – №4. – С. 13-22.
- Гайдай, М. Г. Аудитори у боротьбі з відмиванням незаконних доходів [Текст] / М. Г. Гайдай // Аудитор України. – Київ, 2012. – № 11 (205). – С. 47-54.
- Глушкова, Е. Стадии и методы "отмывания"денежных средств в финансовой системе государства [Текст] / Е. Глушкова // Предпринимательство,хозяйство и право. – 1998. – С.27-35.
- Голомша, М. Механізми протидії, що використовуються в боротьбі з відмиванням грошей міжнародними організаціями [Текст] / М. Голомша // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2005. – №5. – С.9-16.
- Горінов, О. С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України [Текст] / О. С. Горінов, М. В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки. – К., 2008. – № 3. – С. 161-166.
- Гриневич, А. Визначення поняття "легалізація (відмивання доходів, одеражних злочинним шляхом" [Текст] / А. Гриневич // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 36-38.
- Гуштан, Т. В. Механізм запобігання то протидії легалізації(відмиванню) дохлдів, одержаних злочинним шляхом, в системі фінансової безпеки банківської системи [Текст] / Т. В. Гуштан, М. Й. Ковач // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ : Гос.наук.дослід.інститут інформатизації і моделювання економіки, 2021. – № 6. – С. 29-34.
- Дзедзик, І. Б. Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу [Текст] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 95-100.
- Дмитренко, Т. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Т. Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-24.
- Доля, Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна,одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. Доля // Право України. – К., 2002. – №2. – С.89-93.
- Дудоров, О. Протидія відмиванню злочинних доходів: Зміни в національному антилегалізаційному законі [Текст] / О. Дудоров, Т. Тертиченко // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 9 (123). – С. 57-62.
- Дьяченко, Я. Я. Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 87-90.
- Засанська, О. В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів [Текст] / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2009. – № 7. – С. 28-34.
- Засанська, О. В. Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країнах-членах FATF [Текст] / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-11.
- Захарчук, О. Схеми відмивання "брудних" грошей: розпізнати і ліквідувати [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. – Київ, 2018. – № 4. – С. 4-7.
- Инвестгазета, . Нормативна база Схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / . Нормативна база Инвестгазета // Инвестгазета (повний комплект). – 2007. – № 44. – С. 4-50. – Приложение к "Инвестгазете".
- Калужинський, А. Ознаки легалізацї (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Калужинський // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2013. – № 4 (142). – С. 26-33.
- Капустник, К. Проведення судово-економічних експертиз у справах, повязаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отиманих злочинним шляхом [Текст] / К. Капустник, Н. Боголюбова // Право України. – К., 2005. – №8. – С.63-66.
- Каратаев, М. В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. – Москва, 2011. – № 4 (208). – С. 79-85.
- Каратаев, М. В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег [Текст] / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Банковское дело. – Москва, 2013. – № 3 (231). – С. 77-82.
- Кашпур, Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2018. – № 3. – С. 103-106.
- Ковальчук, А. Т. Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного міжнародного співробітництва [Текст] / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 77-88.
- Колодізєв, О. Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. – Київ, 2018. – № 1-2. – С. 24-40.
- Краліч, В. Р. Сутність процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ [Текст] / В. Р. Краліч // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 191-195.
- Крупин, Е. В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег [Текст] / Е. В. Крупин // Банковские услуги. – М., 2001. – №12. – С.23-33.
1
2
3
|